Банковский счет в Сингапуре

Корпоративный банковский счет

Копии паспортов директора (ов) и акционера (ов)

Сканированные цветные копии главной страницы паспорта

Подтверждение адреса директора (ов) и акционера (ов)

Подтверждением адреса может являться любой официальный документ на английском языке, в котором указаны ФИ и адрес (выписка из банка, счет за ком услуги и т.д.

Заполненная форма на открытие счета

Bizfile компании

Для клиентов RSBU предоставляется RSBU

Заполните форму по ссылке

Конституция компании

Для клиентов RSBU предоставляется RSBU

Сведения о конечных бенефициарных собственниках

Подтверждение основного местонахождения организации / адреса головной компании (если фактический адрес отличается от места регистрации)

Бизнес-план компании

Краткий или развернутый бизнес план компании на 3 года

Пожалуйста, имейте в виду, что окончательный список документов может варьироваться в зависимости от банка и типа открываемого счета. Во время процедуры открытия счета, банк имеет право запрашивать дополнительные документы. Чем более полный пакет документов Вы сможете предоставить, тем выше шансы на открытие счета.

Налоговая декларация материнской компании / Финансовый отчет, проверенный аудитором

Налоговая декларация текущей компании / Финансовый отчет, проверенный аудитором

Бизнес профайл материнской компании / Сведения о юридическом лице и должностных лицах

Копия рабочей или долгосрочной визы в Сингапуре для директоров и акционеров

Подтверждение источника дохода собственников и происхождение средств на финансирование компании

Рекомендательное письмо банка, в котором открыты личные счета акционеров

Контракты/соглашения/инвойсы/письма о намерении сотрудничества с поставщиками/партнерами

Контракты/соглашения/инвойсы/письма о намерении сотрудничества с покупателями/клиентами

Презентация компании

Вебсайт компании

Соглашение об аренде офиса/жилья в Сингапуре

Корпоративный банковский счет

Для холдинговых структур:

Пожалуйста, имейте в виду, что окончательный список документов может варьироваться в зависимости от банка и типа открываемого счета. Во время процедуры открытия счета, банк имеет право запрашивать дополнительные документы. Чем более полный пакет документов Вы сможете предоставить, тем выше шансы на открытие счета.

Подтверждение адреса проживания в Сингапуре

Рабочая виза (оригинал)

Международный паспорт

Пожалуйста, имейте в виду, что окончательный список документов может варьироваться в зависимости от банка и типа открываемого счета. Во время процедуры открытия счета, банк имеет право запрашивать дополнительные документы. Чем более полный пакет документов Вы сможете предоставить, тем выше шансы на открытие счета.

Резюме за последние 10 лет работы

Отчет о подоходном налоге

Выписка из банка за последние 3 месяца

Пожалуйста, имейте в виду, что окончательный список документов может варьироваться в зависимости от банка и типа открываемого счета. Во время процедуры открытия счета, банк имеет право запрашивать дополнительные документы. Чем более полный пакет документов Вы сможете предоставить, тем выше шансы на открытие счета.

В таблице ниже приведены примеры минимальных требований к объему активов под управлением для priority bank и для private bank в разных банках Сингапура*:

* - необходимо иметь в виду, что минимальные требования к объему активов могут варьировать в зависимости от гражданства клиента.

SG$5 млн.

DBS Private Bank

UOB Private Bank

HSBC Private Bank

Citigold Private Client

Standard Chartered Priority Private

SG$5 млн.

US$1.0 млн.

US$5 млн.

SG$1.5 млн

Соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма

Банки обязаны соблюдать строгие правила в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому клиенты должны соответствовать этим требованиям.

Как правило, для приват банкинга в Сингапуре требуется минимальное вложение в размере от 5 миллионов долларов США, в то время как для премьер банкинга минимальное вложение может составлять от 200 тысяч до 1 миллиона долларов США.

Минимальный уровень инвестиций

Хорошая кредитная история

Клиенты должны иметь хорошую кредитную историю и высокий уровень дохода.

Отсутствие проблем с законом

Клиенты должны иметь хорошую деловую репутацию и не находиться под следствием.

Наличие активов

Клиенты приват и премьер банкинга должны иметь значительные активы, такие как недвижимость, инвестиции или ценные бумаги.

Законное происхождение денежных средств

Клиенты должны обеспечить прозрачность происхождения своих активов.

Приват банкинг - это банковское обслуживание, которое предоставляется клиентам (физическим лицам), у которых значительные активы, обычно от нескольких миллионов долларов США.

Это общие требования, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных банков, вашего гражданства и других аспектов.

Кроме того, банк может запросить дополнительные документы или информацию. Важно отметить, что требования для открытия счета в приват и премьер банках Сингапура могут отличаться в зависимости от конкретной ситуации и могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством и политикой банка.

Bizfile компании

(например, платежные документы, налоговые декларации, выписки из банковских счетов, трудовой договор и др.)

Доказательство адреса проживания

(например, счет за коммунальные услуги, банковская выписка или документ, выданный государственным органом)

Информация о конечных бенефициарах (если применимо)

Заполненное заявление на открытие счета

Международный паспорт

Приват банкинг - это банковское обслуживание, которое предоставляется клиентам (физическим лицам), у которых значительные активы, обычно от нескольких миллионов долларов США.

Это общие требования, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных банков, вашего гражданства и других аспектов.

Отсутствие проблем с законом

Клиенты должны иметь хорошую деловую репутацию и не находиться под следствием.

Хорошая кредитная история

Клиенты должны иметь хорошую кредитную историю и высокий уровень дохода.

Наличие активов

Клиенты приват и премьер банкинга должны иметь значительные активы, такие как недвижимость, инвестиции или ценные бумаги.

Законное происхождение денежных средств

Как правило, для приват банкинга в Сингапуре требуется минимальное вложение в размере от 5 миллионов долларов США, в то время как для премьер банкинга минимальное вложение может составлять от 200 тысяч до 1 миллиона долларов США.

Клиенты должны обеспечить прозрачность происхождения своих активов.

Минимальный уровень инвестиций

В таблице ниже приведены примеры минимальных требований к объему активов под управлением для priority bank и для private bank в разных банках Сингапура*:

* - необходимо иметь в виду, что минимальные требования к объему активов могут варьировать в зависимости от гражданства клиента.

SG$1.5 МЛН.

DBS TREASURES PRIVATE CLIENT

UOB PRIVILEGE BANKING

OCBC PREMIER PRIVATE CLIENT

SG$350,000

SG$1 МЛН.

Соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма

Банки обязаны соблюдать строгие правила в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому клиенты должны соответствовать этим требованиям.